По информации The Financial Times, налоговики наложили арест на деньги UniCredit, которые находятся на счетах Банка Италии.
Уолл стрит джорнал уточняет, что средства заморозили по решению миланского судьи Луиджи Варанелли (Luigi Varanelli). По его мнению, 245 миллионов евро - это сумма налогов, которые банк не уплатил в 2007-2008 годах. UniCredit для мошенничества использовал схему, разработанную британским Barclays, утверждает итальянская полиция.
В ходе сделок РЕПО (продажа ценных бумаг с обязательством обратного выкупа) Barclays сначала продал итальянскому банку ценные бумаги, а затем выкупил их в заранее оговоренное время. Полученная UniCredit выгода по этим сделкам составила более миллиарда евро. По итальянским законам, полученный таким образом доход облагается 5-процентным налогом. Как утверждает источник газеты, следствие полагает, что на самом деле осуществлялись сделки другого характера, которые облагаются 27-процентным налогом.
В пресс-службе UniCredit заявили, что банк считает действия своих сотрудников, связанные с этим делом, правомерными. По словам пресс-секретаря, конфискация средств "удивила" руководство финорганизации. Об этом сообщает Agence France-Presse.
По информации Блумберг (Bloomberg), следствие допросит по делу об уклонении от уплаты налогов около 20 топ-менеджеров UniCredit, среди которых бывший глава банковской группы Алессандро Профумо (Alessandro Profumo). Профумо подал в отставку в сентябре прошло года после 13 лет в должности гендиректора. По делу также проходят трое сотрудников Barclays.
UniCredit - крупнейшая итальянская банковская группа. Ее филиалы находятся в 22 странах, в том числе в Российской Федерации, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Азербайджане. В России действует "дочка" UniCredit - "Юникредит банк". Компания входит в топ-30 российских банков. Финансовая устойчивость банковской группы в 2011 году оказалась под угрозой из-за европейского долгового кризиса: UniCredit является крупнейшим держателем итальянских гос. облигаций. Акции банковской группы в этом году упали на 41 процент.
средства на счетах
Размещено на ForexAW.com
с lenta ru / лента ру