Нидерландский банк ING согласился выплатить 619 млн долларов властям США в качестве штрафа. Это самый крупный штраф, наложенный когда-либо на банк за нарушение режима санкций в отношении третьей стороны, передает Би-би-си.
Кредитное учреждение обвинялось Минюстом США в незаконном переводе 1,6 миллиард долл. Деньги переводились через американские банки на счета клиентов из черного списка стран, включая Кубу и Иран. При этом ING скрывал эту информацию.
Минюст США вышел на ING в ходе расследования деятельности одной из голландских компаний, которая экспортировала товары из США в Иран через Нидерланды, а банк использовала для расчетов.
Банк признал нарушение, назвав его серьезным и неприемлемым. Это четвертый по счету банк, который достиг мирового договора с властями США о нарушениях режима санкций. Ранее, напомним, были оштрафованы Креди Сьюс, Barclays и Lloyds, которые имели дело с компаниями, в отношении которых введены санкции.
Размещено на ForexAW.com
с rbc ru / РБК ру