ING выплатит штраф властям США

Голландский банк выплатит рекордный штраф властям США

Нидерландский банк ING согласился выплатить 619 млн долларов властям США в качестве штрафа

 Нидерландский банк ING согласился выплатить 619 млн долларов властям США в качестве штрафа. Это самый крупный штраф, наложенный когда-либо на банк за нарушение режима санкций в отношении третьей стороны, передает BBC.Кредитное учреждение обвинялось Минюстом США в незаконном переводе 1,6 млрд. долл. Деньги переводились через американские банки на счета клиентов из черного списка стран, включая Кубу и Иран. При этом ING скрывал эту информацию.Минюст США вышел на ING в ходе расследования деятельности одной из голландских компаний, которая экспортировала товары из США в Иран через Нидерланды, а банк использовала для расчетов.Банк признал нарушение, назвав его серьезным и неприемлемым. Это четвертый по счету банк, который достиг мирового договора с властями США о нарушениях режима санкций. Ранее, напомним, были оштрафованы Credit Suisse Group, Barclays и Lloyds, которые имели дело с компаниями, в отношении которых введены санкции.

 

Размещено на ForexAW.com

с rbc ru / РБК ру

Опубликовано на ForexAW.com 13.06.2012 10:40 153
Последнее редактирование 13.06.2012 10:40 NEWs
Последняя линковка 16.12.2017 03:26