Речь идет о американском подразделении банковской группы - HSBC Bank USA (HBUS), которое является ядром общемировой финансовой сети HSBC, включающей в себя свыше 7 тыс. отделений более чем в 80 странах мира. HBUS имеет в своем распоряжении 470 отделений с 4 млн клиентов и обслуживает корреспондентские счета более 1 тыс. других банков, обеспечивая им возможность свободно переводить средства, обменивать валюту и т.д. По мнению сенаторов, вся эта финансовая мощь работала в интересах преступников.
"В век международного терроризма, организованной преступности и волны наркотиков, захлестывающей наши улицы и наши границы, для обеспечения национальной безопасности совершенно необходимо остановить потоки грязных денег, которыми поддерживаются все эти злодеяния", - заявил глава подкомитета по расследованиям, сенатор-демократ Карл Левин. HBUS, по словам сенатора, предоставлял клиентам HSBC слишком свободный доступ в американскую финансовую систему.
"Слабое соблюдение норм, противодействующих отмыванию денег, открыло США для денег мексиканских наркоторговцев. Тем временем Управление контролера денежного обращения, Федеральный банковский регулятор, на протяжении многих лет мирилось со слабостью системы защиты от отмывания денег. Если международный банк не способен заставить собственные подразделения остановить поток грязных денег, регулирующие органы должны задуматься об отзыве лицензии американского банка, использующего и поощряющего эти деньги", - отметил К.Левин.
Расследование показало, что только в 2007-2008гг. мексиканское подразделение HSBC (HBMX) ввезло в США 7 миллиард долл. наличными. По мнению правоохранительных органов, столь крупные суммы наверняка имеют отношение к наркоторговле.
"Наркоторговцы не могут внести крупные суммы наличных непосредственно в американские банки, где борются с отмыванием грязных денег. Они перевозят эти деньги в Мексику, открывают счета и используют мексиканские финансовые учреждения, чтобы вернуть деньги обратно в США", - отмечается в отчете.
В вину банкирам сенаторы поставили также нарушение принятых в США правил проведения финансовых транзакций с так называемыми странами-изгоями, в первую очередь с Ираном. В 2001-2007гг. HBUS осуществил около 28 тыс. нарушающих наложенный на изгоев карантин транзакций на общую сумму 19,7 млрд долл. Упоминается в отчете слишком тесное, по мнению сенаторов, сотрудничество структур HSBC с саудовскими и бангладешскими банками, подозреваемыми в причастности к финансированию терроризма.
К подозрительным действиям HBUS сенаторы отнесли и его сотрудничество с японским банком Hokuriku Bank. В 2005-2008гг. HBUS неоднократно принимал от него дорожные чеки (иногда на 500 тыс. долл. в день), обналичив их в общей сложности на 290 млн долл.
"Чеки номиналом 500 и 1000 долл. были сложены большими пачками с последовательно идущими номерами, подписаны одной и той же неразборчивой подписью", - отмечается в отчете подкомитета.
Расследование показало, что подозрительные чеки покупались в Российской Федерации, которую в документе называют "страной с высоким риском отмывания денег", и зачислялись на счета физических и юридических лиц, связанных с торговлей подержанными японскими машинами.
"Дорожные чеки нередко используются террористами, наркоторговцами и другими преступниками. Случай с HBUS показывает, как несоблюдение правил контроля за отмыванием средств может способствовать тому, что сотни миллионов долларов попадут неизвeстно к кому", - отмечается в отчете.
Сегодня в сенате США должны пройти слушания, на которых огласят выводы расследования, содержащиеся в отчете на 330 страниц. Как ожидается, в качестве свидетелей выступят представители HSBC и федеральные чиновники, отвечающие за банковское регулирование.
Сенат США
Размещено на ForexAW.com
с rbc ru / РБК ру