Факты, выявленные прокуратурой в ходе проверки, указали на то, что HSBC занимался многомиллиардными трансфертами через финансовую систему США средств, полученных от Ирана, на который распространяются американские санкции, а также доходов мексиканских наркокартелей.
По данным источника, 1,25 млрд долл. от указанной суммы будет конфисковано у HSBC, еще 625 млн долл. руководство банка будет обязано погасить в рамках административных санкций. Примечательно, что конфискация является беспрецедентным случаем в судебном разбирательстве с участием банка.
Представители HSBC подтвердили факт разбирательства, подчеркнув, что полностью сотрудничают со следственными органами, и отказались комментировать детали.
Отметим, что, по данным американского сената США, в 2007 и 2008гг. через мексиканские отделения банка HSBC в США было отправлено около 7 млрд. долл. наличными. В докладе указано, что такой объем свидетельствует об участии в банковских операциях средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.
Размещено на ForexAW.com
с rbc ru / РБК ру