США могут оштрафовать HSBC

США угрожают оштрафовать банк HSBC на 1,9 млрд долларов

Банковский конгломерат HSBC может быть оштрафован в США на 1,9 млрд долл. за отмывание средств

Банковский конгломерат HSBC может быть оштрафован в США на 1,9 млрд долл. за отмывание средств, передает Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

Факты, выявленные прокуратурой в ходе проверки, указали на то, что HSBC занимался многомиллиардными трансфертами через финансовую систему США средств, полученных от Ирана, на который распространяются американские санкции, а также доходов мексиканских наркокартелей.

По данным источника, 1,25 миллиард долл. от указанной суммы будет конфисковано у HSBC, еще 625 млн долл. руководство банка будет обязано погасить в рамках административных санкций. Примечательно, что конфискация является беспрецедентным случаем в судебном разбирательстве с участием банка.

Представители HSBC подтвердили факт разбирательства, подчеркнув, что полностью сотрудничают со следственными органами, и отказались комментировать детали.

Отметим, что, по данным американского палаты конгресса США, в 2007 и 2008гг. через мексиканские отделения банка HSBC в США было отправлено около 7 млрд. долл. наличными. В докладе указано, что такой объем свидетельствует об участии в банковских операциях средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Размещено на ForexAW.com

с rbc ru / РБК ру

Опубликовано на ForexAW.com 11.12.2012 10:31 155
Последнее редактирование 11.12.2012 10:31 NEWs
Последняя линковка 26.05.2018 03:13