В Deutsche Bank прошел обыск

Немецкая полиция проводит обыски в главном офисе Deutsche Bank

В Германии полиция провела обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

В Германии полиция провела обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Прокуратура ФРГ также санкционировала проведение обысков в офисах кредитной организации, расположенных в Дюссельдорфе и Берлине.

Расследование, начатое еще весной 2010г., касается подозрений в уходе от уплаты налогов, "отмывании" денег и других нарушений закона, пишет немецкая пресса. Всего по делу проходят 25 сотрудников банка, ордеры на арест выданы уже в отношении пятерых из них.

Как рассказали одному из местных изданий в самом банке, прокуратура возбудила ряд дел в отношении нескольких сотрудников кредитной организации, которые предположительно были вовлечены в схемы уклонения от уплаты налогов в связи с торговлей сертификатами на выброс углекислого газа. Банк сотрудничает со следствием, заявили в Deutsche Bank.

В Федеральном управлении уголовной полиции Германии и в генеральной прокуратуре Гессена подтвердили факт обысков, отказавшись раскрыть дополнительные детали.

Как передают немецкие СМИ, расследование, инициированное весной 2010г., уже привело к тому, что на скамье подсудимых оказались несколько человек, имевших отношение к махинациям.

Напомним, что в декабре 2011г., по решению суда, шесть трейдеров, проходивших по делу Deutsche Bank, были признаны виновными в нелегальных операциях по уходу от налогов, однако они не являлись сотрудниками банка. По данным немецкой прессы, в результате мошеннических действий злоумышленников, были неуплачены налоги по меньшей мере на сумму в 230 млн евро. Первые обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте на Майне по этому делу прошли еще в апреле 2010г. 
обыск
обыск

 

Размещено на ForexAW.com

с rbc ru / РБК ру

Опубликовано на ForexAW.com 12.12.2012 17:15 124
Последнее редактирование 12.12.2012 17:15 NEWs
Последняя линковка 17.11.2017 03:59