Банк HSBC обвинили в отмывании денег

Аргентинские власти подозревают британский банк HSBC в отмывании денег на территории страны, передает Би-би-си.

Налоговая служба латиноамериканской страны пришла к выводу, что банк использовал поддельные документы для уклонения от налогов и сумел легализовать незаконно заработанные средства на сумму около 77 млн долл.

В HSBC уже заявили, что обвинения Аргентины вызвали "серьезную озабоченность" и организация намерена сотрудничать со следствием.

В декабре 2012г. сообщалось, что HSBC может быть оштрафован в США на 1,9 млрд. долл. за отмывание средств в США. Выявленные прокуратурой в ходе проверки факты указали на то, что HSBC занимался многомиллиардными трансфертами через финансовую систему США средств, полученных от Ирана, на который распространяются американские санкции, а также доходов мексиканских наркокартелей.

По данным американского палаты конгресса США, в 2007 и 2008гг. через мексиканские отделения банка HSBC в США было отправлено около 7 млрд. долл. наличными. В докладе указано, что такой объем свидетельствует об участии в банковских операциях средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, отмечалось, что банк вел "сомнительные операции" на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Также HSBC подозревается в сотрудничестве с организациями, финансирующими радикальных исламистов.

HSBC Holdings - один из крупнейших по величине рыночной капитализации банков Европы. Он действует на территории 84 стран, число офисов по всему миру достигает 6,9 тыс.
экономика Аргентины
экономика Аргентины

 

Размещено на ForexAW.com

с rbc ru / РБК ру

Опубликовано на ForexAW.com 19.03.2013 13:37 158
Последнее редактирование 19.03.2013 13:37 NEWs
Последняя линковка 11.12.2017 03:16