UTICo еще в начале 1990-х гг. начала работать с одной из компаний Юлии Тимошенко, которая возглавила корпорацию ЕЭСУ, а впоследствии стала премьер-министром Украины. По данным UTICo, активы ЕЭСУ незаконно выводились под контролем Тимошенко в офшоры. Общий объем этих активов превысил $2,2 миллиард, отмечает американская компания, опираясь в своих вычислениях на данные Генеральной прокуратуры Украины.
Федеральный суд штата Массачусетс в 2005 г. вынес решение по спору с ЕЭСУ в пользу UTICo - компании с учетом нанесенного ей ущерба было присуждено около $18,3 млн. Исполнения этого решения суда компания добивается до сих пор.
UTICo в 2011 г. попыталась заявить свои требования в рамках спора в США между Тимошенко, швейцарским трейдером "РосУкрЭнерго" (RUE) и одним из его владельцев Дмитрием Фирташем. Однако суд отказал компании в привлечении ее в качестве третьего лица. В том же году UTICo подала отдельный иск к Тимошенко, который был отклонен, но компания в апреле этого года добилась возобновления производства по нему.
Иск к структурам Credit Suisse Group был подан 11 января 2012 г. По заявлению UTICo, на офшорных счетах до сих пор хранятся деньги, которые были перечислены Bassington, материнской компанией ЕЭСУ, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Иск был отклонен, как и последовавшее вслед за отказом ходатайство UTICo об уточнении исковых требований и продолжении разбирательства.
На Украине в отношении Тимошенко по обвинению в злоупотреблениях на посту руководителя ЕЭСУ было возбуждено второе дело, которое передано в суд и находится на рассмотрении.
суд
Размещено на ForexAW.com