Японский банк Mizuho заподозрен в связях с якудза

банк Mizuho логотип
банк Mizuho логотип
Агентство финансовых услуг Японии (Financial Services Agency, FSA) обязало Mizuho Bank прервать продолжающиеся как минимум в течение двух последних лет связи "с антиобщественными силами". Этим эвфемизмом в официальных документах обычно обозначают японскую мафию - якудза.

Банк Mizuho предоставил кредиты "антиобщественным силам"

В сообщении FSA отмечается, что о предоставлении банком кредитов "антиобщественным силам" стало известно еще в 2011г., однако за прошедшее время Mizuho Bank не было предпринято никаких существенных шагов по прекращению сомнительных отношений, более того, сама информация о подозрительных сделках не была доведена до сведения соответствующих органов.

В связи с этим FSA обязало банк фундаментальным образом пересмотреть внутренние нормативные документы и усилить надзор за транзакциями. Кроме того, Mizuho Bank должен определить виновников возникновения проблемы и разработать конкретные меры, которые позволили бы избежать ее повторения в будущем.

О предпринятых мерах банк обязан отчитаться перед FSA до конца текущего года.

Financial Services Agency
Financial Services Agency

FSA осуществляет надзор за деятельностью банков и страховых компании Японии, торговлей ценными бумагами и валютообменными операциями. FSA также курирует деятельность Комиссии по надзору за ценными бумагами и биржевой торговле и Совета по надзору за сертифицированными общественными бухгалтерами и аудиту.

Mizuho Bank основан в 1897г. и является вторым по величине частным Банком Японии. Он имеет 515 отделений, обслуживает более 26 млн частных вкладчиков и 90 тыс. малых и средних предприятий.

Ранее Минфин США заморозил активы одного из кланов якудза

Напомним, что в 2012г. Мин. финансов Соединенных Штатов Америки объявило о заморозке активов одного из кланов якудза (Сумиоси-кай), а также его лидеров - Сигео Нисигути и Хареаки Фукуды, обвинив их в торговле оружием, работорговле, мошенничестве, отмывании денег и т.п. Ранее в том же году власти США ввели подобные санкции против другого клана в составе якудзы - Ямагути-гуми.

Напомним также, что летом 2012г. постоянный подкомитет палаты конгресса США по расследованиям подвел итоги разбирательства, по результатам которого обвинил структуры банка HSBC в пренебрежении принятыми в США мерами безопасности, призванными помешать отмыванию денег, нажитых преступным путем.

"В век международного терроризма, организованной преступности и волны наркотиков, захлестывающей наши улицы и наши границы, для обеспечения национальной безопасности совершенно необходимо остановить потоки грязных денег, которыми поддерживаются все эти злодеяния", - заявил глава подкомитета по расследованиям, сенатор-демократ Карл Левин.

Источники и ссылки

Размещено на ForexAW.com

с TOP RBC Ru / ТОП РБК Ру

Опубликовано на ForexAW.com 27.09.2013 17:21 530
Последнее редактирование 27.09.2013 17:21 NEWs
Последняя линковка 22.11.2017 03:02