Расследование в отношении Commerzbank

Банку Commerzbank грозит многомиллионный штраф

Власти США начали расследование в отношении Commerzbank по подозрению в проведении транзакций в государства

Власти США начали расследование в отношении Коммерцбанк по подозрению в проведении транзакций в государства, которые, по мнению Вашингтона, являются странами-изгоями.Если факт финансовых связей удастся доказать, второму по величине банку Германии грозит многомиллионный штраф. Ранее Белый дом подобным образом наказал Barclays, Lloyds, Креди Сьюс и ABN Amro, пишет сегодня "РБК daily".Сделки прошлых лет Коммерцбанк с Ираном и другими попавшими в немилость США странами могут обернуться для немецкого банка убытками в сотни миллионов долларов. Американские власти на прошлой неделе обратились в Commerzbank с просьбой изучить осуществленные им через США транзакции в соответствующие государства.Санкции США действуют, в частности, в отношении Ирана, Кубы, Судана, Мьянмы. Именно по этой причине с 2007 года Коммерцбанк отказался от возобновления с ними делового сотрудничества. Транзакции же, которые взяли нынче на прицел американские следователи, относятся к периоду 2002-2007 годов. С точки зрения законодательства Германии, они были полностью легитимны.Нынешним летом британский банк Barclays согласился в аналогичной ситуации заплатить американцам штраф в 298 млн долл. По аналогичному поводу весной этого года Royal bank of Scotland в качестве правопреемника нидерландского ABN Amro также выплатил властям США 500 млн долл. штрафа. Еще в 2009г. заплатить американцам штраф также "добровольно" согласились Credit Suisse (536 млн долл.) и Lloyds TSB (350 млн долл.).
многомиллионный штраф
многомиллионный штраф

 

Размещено на ForexAW.com

с rbc ru / РБК ру

Опубликовано на ForexAW.com 29.11.2010 09:49 274
Последнее редактирование 29.11.2010 09:49 NEWs
Последняя линковка 17.11.2017 03:32