New York Times: 150 американским клиентам UBS предъявят обвинения


Прокуратура США может предъявить обвинения 150 американским клиентам швейцарского банка UBS, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванный источник.

Собеседник издания сообщил, что в результате ведущегося по всей стране расследования в отношении многих американцев могут быть возбуждены уголовные дела. На основании чего в список попали 150 человек, неясно. В феврале этого года банк UBS раскрыл американским властям имена 285 клиентов из США.

Однако после этого американские власти затребовали от UBS раскрытия имен всех 52 тыс. клиентов банка из США. В минувшую среду Министерство юстиции США и UBS достигли соглашения о раскрытии информации дополнительных имен. По словам другого источника издания, швейцарский банк согласился раскрыть имена тех клиентов, которые создавали оффшорные компании для уклонения от налогов, а также тех, кто контактировал с банком лично, по телефону или по e-mail. Важным критерием "раскрытия" является долларовая сумма счета. Ожидается. Что Налоговая службы США обнародует условия раскрытия информации о клиентах UBS на следующей неделе.

Опубликовано на ForexAW.com 14.08.2009 17:10 204
Последнее редактирование 14.08.2009 17:10 NEWs
Последняя линковка 20.01.2018 03:05