По данным следственных органов США, подозреваемый получил кредит размером $74 млн. по поддельным документам. В них содержалась информация об активах, которые на момент подачи бумаг уже не принадлежали обвиняемому, либо которых в действительности никогда не существовало.
Следствие заявляет, что Немази уже на следующий день после ареста полностью вернул кредит на сумму $74 млн. В случае, если вина банкира будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.