Банкиры жалуются на МВД

Банкиры пожаловались Юрию Чайке на МВД

Органы внутренних дел запрашивают у банков слишком много информации в рамках контроля за исполнением законов, направленных на борьбу с отмыванием денег

российские банкиры
российские банкиры
Органы внутренних дел запрашивают у банков слишком много информации в рамках контроля за исполнением законов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Об этом заявил в письме генеральному прокурору РФ Юрию Чайке президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Текст письма опубликован пресс-службой АРБ.В частности, органы внутренних дел требуют предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами, подлежащие обязательному направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), копии правил внутреннего контроля и иные документы.При этом, как подчеркивает глава АРБ, законодательство, на которое ссылаются правоохранительные органы, не содержит требования о представлении вышеперечисленных документов. Г.Тосунян приводит в обоснование своего утверждения ссылки на соответствующие пункты ряда федеральных законов."Из сказанного следует, что по письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, может только Росфимониториг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся", - делает вывод глава АРБ.По мнению Ассоциации российских банков, позиция органов внутренних дел является необоснованной, запрашиваемые сведения не могут быть расценены в качестве доказательств по уголовному делу, а их требования к банкам о предоставлении информации, полученной кредитной организацией в ходе исполнения закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", противоречат действующему законодательству.Ранее с аналогичным вопросом об истребовании органами внутренних дел вышеуказанной информации в кредитных организациях АРБ обращалась в Федеральную службу по финансовому мониторингу, которая порекомендовала с указанным вопросом обратиться в Генеральную прокуратуру РФ, осуществляющую надзор за соблюдением законности следственными и оперативно-разыскными подразделениями органов внутренних дел.АРБ просит Ю.Чайку высказать официальную точку зрения Генеральной прокуратуры РФ о правомерности предоставлении кредитными организациями органам внутренних дел иной информации о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кроме справок по операциям и счетам клиентов.
Гарегин Тосунян
Гарегин Тосунян

 

Размещено на ForexAW.com

с rbc ru / РБК ру

Опубликовано на ForexAW.com 26.10.2011 09:50 151
Последнее редактирование 26.10.2011 09:50 NEWs
Последняя линковка 16.12.2017 03:23