Hermitage Capital Management направила российским властям дополнительные материалы по делу Виктора Маркелова,

Hermitage Capital Management
Hermitage Capital Management
Компания Hermitage Capital Management направила российским властям дополнительные материалы по делу  гендиректора ООО "Парфенион" Виктора Маркелова, который признан виновным в хищении путем обмана 5,41 миллиард. рублей у государства, пишет газета "Ведомости".По мнению Hermitage, которая провела альтернативное расследование мошенничества Маркелова, он не смог бы совершить преступление без помощи сотрудников ГУВД по Москве и инспекций № 25 и № 28.До 2006 года три компании, "Парфенион", "Рилэнд" и "Махаон", которые являлись "внучками" Эйч Эс Би Си Private Bank, использовались Hermitage для проведения сделок с акциями. Hermitage утверждает, что в 2007 году они были украдены у компании и перерегистрированы на казанское ООО "Плутон", благодаря чему у компаний появились новые гендиректора, Маркелов, Вячеслав Хлебников и Валерий Курочкин. Необходимые для этого документы и печати, как утверждает Hermitage, мошенники получили от сотрудников московского ГУВД, которые изъяли их в ходе обысков в офисах компании Firestone Duncan (юридический советник Hermitage).Hermitage утверждает, что расследование по делу, как и суд над Маркеловым были проведены слишком быстро, представители трех пострадавших ООО согласились с исками. С учетом платежей по искам работа компаний в 2006 году из сверхприбыльной оказалась убыточной, а значит, они имели право вернуть из бюджета уплаченный налог на прибыль.
Firestone Duncan
Firestone Duncan

Сообщает k2kapital.com

Опубликовано на ForexAW.com 19.10.2009 17:04 252
Последнее редактирование 19.10.2009 17:04 NEWs
Последняя линковка 11.12.2017 03:04