Выявление сомнительных операций Банком России

Только в 2012г. специалисты Банка России выявили множество сомнительных операций на общую сумму в 49 миллиард долл., заявил на брифинге глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев.

"Наш анализ сомнительных платежей показывает, что большая их половина осуществляется фирмами, связанными между собой платежными отношениями. Возникает впечатление, что все они находятся под контролем одной группы", — отметил С.Игнатьев.

Данные о выявленных подозрительных транзакциях были переданы Центральным банком в правоохранительные органы, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу. Однако сколько-нибудь значительных результатов своих обращений в ЦБ пока не видят.

"Мы взаимодействуем, но результат получается не очень эффективным", — сказал С.Игнатьев.

Напомним, что в феврале 2013г. первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов сообщил, что оценил потери бюджета от работающих в России фирм-однодневок составляют от 500 миллиард руб. до 1 трлн руб. в год.

"Бюджетная система недополучает от того, что процветает бизнес по фирмам-однодневкам. Люди не платят налоги, не выплачиваются социальные платежи - значит, у нас не будет пенсий и обеспечения высококлассной медицинской услугой", - заявил И.Шувалов.
сомнительные операции
сомнительные операции

 

Размещено на ForexAW.com

с rbc ru / РБК ру

Опубликовано на ForexAW.com 03.04.2013 18:24 100
Последнее редактирование 03.04.2013 18:24 NEWs
Последняя линковка 11.12.2017 03:16