Одобрен закон о борьбе с нелегальной регистрацией юрлиц

Совет Федерации 26 июня одобрил правительственный закон, направленный на предотвращение незаконных финансовых операций. Закон вносит в Гражданский кодекс РФ поправки, которые подробно регламентируют государственную регистрацию юридических лиц, а также случаи отказа в регистрации и условия оспаривания регистрации (или отказа в ней) в судебных инстанциях.

Особое внимание уделяется случаям регистрации юрлиц по чужим документам. Предусматривается, что гражданин может сам обратиться в налоговый орган с заявлением о том, что в регистрации организаций не участвовал и не собирается участвовать, чтобы предотвратить возможные факты мошенничества.

Кроме того, зарегистрированная по чужим документам фирма обязана будет возместить государству убытки, причиненные в результате предоставления недостоверных данных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Включение в ЕГРЮЛ данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в реестр с нарушением закона. До момента государственной регистрации юрлица или внесения изменений в реестр налоговые органы обязаны провести проверку достоверности предоставленных данных.

Одна из поправок направлена на защиту деловой репутации финансовых организаций. Так, членами коллегиального исполнительного органа субъекта страхового дела не могут являться лица, которые занимали руководящие посты в финансовых организациях на момент совершения этими организациями правонарушений, повлекших отзыв лицензии.

Запрет распространяется также на граждан, имеющих судимость за преступления в экономической сфере или преступления против государственной власти. Эти же требования распространяются на лиц, занимающих руководящие должности в инвест фондах, негосударственных пенсионных фондах, микрофинансовых организациях и лизинговых компаниях.

Помимо этого, вводится ряд поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих ответственность за нарушение валютного законодательства. Повторное непредоставление отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами РФ с подтверждающими банковскими документами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб., а на юридических лиц - от 400 тыс.до 500 тыс. руб.

Другие поправки в КоАП предусматривают наказание за непротиводействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Если банк отказывается заморозить денежные средства или иное имущество, а также приостановить все финансовые операции с "нечистыми" деньгами, должностных лиц ждет штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а также административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Также к наложению штрафа может привести непредоставление сведений о случаях отказа в заключении договоров с клиентами или от проведения операций по основаниям, указанным в законе о противодействии отмыванию преступных доходов. Такое нарушение может повлечь штраф до 400 тыс. руб.

Согласно поправкам, недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещенных через границу Таможенного союза, может повлечь за собой наложение административного штрафа в размере от однократной до двукратной суммы этих средств. В соответствии с действующим законодательством, за такое деяние предусмотрены штрафы в размере от 1 тыс. до 2 тыс. 500 руб.

В числе прочего, одобренные поправки лишают правоохранительные органы исключительного права на получение от банков информации по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных бизнесменов в случае проведения расследования экономических преступлений. Теперь представители полиции смогут получать доступ к банковской тайне только по решению суда.

Размещено на ForexAW.com

с rbc ru / РБК ру

Опубликовано на ForexAW.com 26.06.2013 16:42 162
Последнее редактирование 26.06.2013 16:42 NEWs
Последняя линковка 16.12.2017 03:31