В Москве обнаружены более 30 незаконных обменников

обменнный пункт
обменнный пункт
Столичная полиция обнаружила в Москве более 30 незаконных операционных касс, осуществляющих операции по обмену валюты, не являясь, вопреки закону, структурными подразделениями банков. <a href="http://zarabotaj-na-fo.narod.ru/">Заработок на файлообменниках</a>, описание файлообменников, помощь в заработке. По предварительным данным, организаторами работы "черных обменников" были представители сирийской и грузинской преступных группировок, сообщает столичное Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ( УЭБиПК).

В большинстве случае нелегальные обменные пункты располагались в наиболее людных местах - около вокзалов и вдоль крупных магистралей города.

Незаконные обменные пункты были снабжены атрибутами действующих банков

"Мошенники визуально придают обменникам все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешиваются актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливаются информационные стенды о якобы принадлежности данной кассы к той или иной кредитной организации. В ходе проведения следственных действий установлено, что злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций, таких как КБ "Траверс Банк", КБ "Лейкерс", КБ "Пролетарский", КБ "Инвесткомбанк", - отмечается в сообщении ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, средний доход мошенников от проведения операций купли-продажи иностранной валюты, за которые они взимали с клиентов существенные проценты, составляет от 1,5 до 3-х миллионов рублей в месяц с каждой кассы.

По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведены обыски с привлечением сотрудников ОМОН, обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи.

По материалам УЭБиПК по факту обнаружения нелегальных обменных пунктов следователем ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

возбуждено уголовное дело о мошенничестве
возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Источники и ссылки

Размещено на ForexAW.com

с TOP RBC Ru / ТОП РБК Ру

Опубликовано на ForexAW.com 30.08.2013 12:44 302
Последнее редактирование 30.08.2013 12:44 NEWs
Последняя линковка 16.12.2017 03:32