Российский капитал покидает страну через банки Прибалтики

Российский капитал покидает страну через банки Прибалтики

Страны Прибалтики являются основными каналами оффшорного транзита российского капитала. К таким выводам пришли эксперты Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Как выяснилось, только через Прибалтику с начала 2009 года было выведено в оффшоры более 295 миллиардов рублей. Зачастую используется схема вывода средств на счета компаний, открытых в кредитных организациях.

В заявлении Росфинмониторга также отмечается, что всего за I полугодие 2009г. службой получено порядка 3 млн сообщений от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму около 33 трлн руб., отработано порядка 10 тыс. запросов от правоохранительных органов, порядка 11 тыс. материалов направлено в правоохранительные органы по результатам инициативных финансовых расследований.

Ведомством в отчетный период проведено около 10 тыс. финансовых расследований по линии противодействия легализации преступных доходов и порядка 500 расследований - по линии противодействия финансированию терроризма.

В I полугодии Росфинмониторинг проверил около 600 организаций, по результатам проверок выявлено более 7,5 тыс. операций, по которым не были представлены сведения в Росфинмониторинг, на общую сумму более 65 млрд руб.

 
 
Опубликовано на ForexAW.com 20.07.2009 15:04 237
Последнее редактирование 20.07.2009 15:04 NEWs
Последняя линковка 11.12.2017 03:04