После встреч представитель испанского банка и его подразделения Optimal Investment Services с Мэдоффом 18 и 19 сентября 2009 г., в частности, были изменены тексты проспектов, представлявших два фонда Optimal, инвестировавших совместно с компанией американского миллиардера. В них стали упоминаться "возможные риски" того, что Мэдофф может скрыться с активами.
На этих встречах они попросили Мэдоффа использовать внешнего хранителя активов, но мошенник отказался. Вместо того, чтобы вывести денежные средства, Santander и OIS не приняли никаких действий по защите инвесторов или проверке того, что активы Optimal все еще существуют.
Коллективные иски инвесторов поданы в суд Майами.Сообщает k2kapital.com